El Gobierno se comprometió a avanzar en los controles del lavado de dinero sobre los fideicomisos financieros e inmobiliarios y los juegos de azar. La decisión fue comunicada al presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado, James Sassoon, que se encuentra de visita en la Argentina.
El titular del GAFI se reunió con el ministro de Economía, Martín Lousteau, el presidente del Banco Central, Martín Redrado, y el titular de la AFIP, Alberto Abad. Este le entregó un informe detallado sobre las acciones del fisco nacional . También tiene previsto reunirse con el delegado argentino ante el GAFI, Alejandro Strega, y la titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Rosa Falduto.
Durante las reuniones mantenidas se le comunicó la promesa del Gobierno de enviar un proyecto de ley al Congreso para regular los fideicomisos financieros e inmobiliarios que crecieron mucho en los últimos años y así permitir mejores controles de la UIF, al como informa el matutino Clarín. También se le expuso que la Lotería Nacional creó una dirección antilavado que será incorporada a los controles y que apunta a regular las operaciones financieras de las mutuales y cooperativas.
Fideicomisos
Los nuevos controles para detener el lavado de dinero, se sumarán a las nuevas medidas que lanzó recientemente la AFIP para seguir de cerca a los fideicomisos financieros e inmobiliarios.
Las nuevas pautas establecen que los fiduciarios –aquellos que administran los fideicomisos- deberán suministrar entre el 27 y el 31 de julio próximo las características de los fideicomisos constituidos entre 2005 y 2007.
También la alerta llegó a la CNV. A fines de 2007 el organismo determinó que “los certificados de participación emitidos en el marco de los fideicomisos financieros autorizados a la oferta pública tendrán que ser ofrecidos al público en general y en todos los casos deberán contar al menos con una calificación de riesgo.”
La medida se tomó como consecuencia de que hasta el momento los certificados de participación se ofrecían sólo a inversores calificados con el argumento de que el mayor riesgo asociado reduce el universo de quienes pueden participar de la oferta.
Por ley, todos los ingresos que derivan de los certificados de participación pueden deducirse de la base imponible del Impuesto a las Ganancias. A fin de prender la luz de alarma, Eduardo Hecker, titular de la Comisión Nacional de Valores, se comunicó con Alberto Abad, titular de la AFIP, para advertirle de sus sospechas referidas a que las compañías se estaban quedando con todos los certificados de participación para evitar pagar impuestos.
Infobae 14/03/2008
Pacman
No hay comentarios.:
Publicar un comentario