Peru , Lima (ANDINA).- Las investigaciones por lavado de activos deben incluir la investigación de las millonarias inversiones realizadas en casinos, tragamonedas, bingos y centros de juegos de azar, que proliferan en el país, manifestó el contralor general de la República, Genaro Matute Mejía.
Indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debería obtener información precisa al respecto, ya que en otros países estos lugares constituyen áreas donde usualmente suele concentrarse el dinero mal habido.
“Entonces, creo que es importante que se implemente en nuestra legislación, como una nueva medida para combatir la lucha contra el lavado de activos, la evaluación de la inversión en centros de juegos de azar como casinos y bingos, entre otros.”
En estos centros dedicados al juego, continuó, existen grandes concentraciones de dinero que se tienen que justificar.
Dijo que actualmente la Contraloría presta apoyo técnico a la UIF para este tema, pero aún falta reforzar su ámbito de acción a fin de lograr una mayor efectividad en esta tarea.
En ese sentido, insistió en la necesidad de implementar algunas normas o leyes que brinden mayor facilidad para el ingreso y la evaluación del lavado de activos.
El ex director de la UIF Carlos Hamman estimó meses atrás que el lavado de activos en el Perú oscila entre 800 millones y dos mil 500 millones de nuevos soles; y que el mayor porcentaje de esos recursos proviene del narcotráfico, la corrupción, el contrabando y los secuestros.
La semana pasada, la UIF dispuso que los bingos, las casas de cambio, de empeño y de préstamos, hipódromos, empresas o personas dedicadas a la compraventa de vehículos, embarcaciones y aeronaves, entre otros, estarán obligadas a informar sobre las posibles transacciones sospechosas que se registren en sus negocios
ANDINA Agencia Peruana de noticias 13/03/2008
Pacman
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